Aggiornamento Antiriciclaggio per il settore bancario e finanziario

Giovedì 20 Ottobre 2022
Evento in videoconferenza

(ore 9.30 – 13.00 / 14.00 - 16.00)

Il Registro dei Titolari effettivi: gli obblighi a carico delle società
- obbligo di individuazione del titolare effettivo da parte degli enti
- criteri legali di individuazione del titolare effettivo delle società
- casi di controllo diretto e indiretto nei gruppi di società
- casistiche speciali: controllo indiretto, società fiduciarie e trust, SGR, fondi di private equity
Avv. Guido Pavan

L’istituzione e il contenuto del Registro dei Titolari effettivi
- quadro normativo di riferimento: i provvedimenti attuativi
- soggetti che sono obbligati a trasmettere i dati e a comunicarne le variazioni
- soggetti legittimati ad accedere e a consultare i dati
- contenuti del Registro dei Titolari effettivi
Dott.ssa Arianna Locati

Governance e controlli antiriciclaggio alla luce delle nuove Linee guida EBA
- destinatari delle nuove Linee Guida EBA del 15 giugno 2022
- competenza e conoscenze antiriciclaggio dell’organo di gestione
- nuovi compiti e responsabilità del Responsabile Antiriciclaggio
- impatti operativi per gli intermediari
Dott. Massimiliano Forte

Le sanzioni economiche internazionali: gli adempimenti antiriciclaggio per gli intermediari
- quadro sanzionatorio europeo a seguito della crisi Russia – Ucraina
- obblighi di congelamento di fondi e di risorse economiche
- presidi antiriciclaggio per l’individuazione dei soggetti sanzionati
- sanzioni e impatti per gli operatori e per gli intermediari
Avv. Corrado Ghielmi

Criptovalute e antiriciclaggio
- diverse tipologie di criptovalute e crypto-asset e sviluppo della regolamentazione
- trattamento delle criptovalute nella disciplina antiriciclaggio
- casistiche di riciclaggio attraverso crypto-assets
- modelli di governo e controllo antiriciclaggio adottati dagli intermediari
Avv. Luciano Murtas
Dott. Giacomo Maggio

Gli impatti del recepimento della Direttiva UE n.1673/2018 sulla omessa segnalazione di operazione sospetta
- Direttiva UE 2018/1673 e recepimento con il D. Lgs. n. 195/2021
- reati presupposto meramente colposi e la colpa nel reato di riciclaggio
- omessa segnalazione di operazione sospetta: aspetti penali
- giurisprudenza e casi pratici
Avv. Marco Morabito

QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al grupo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

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