Decreto del MEF dell’11 marzo 2022, n. 55 e successivi provvedimenti attuativi
Linee Guida EBA del 15 giugno 2022
Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 195 di attuazione della Direttiva UE n. 1673/2018
Giovedì 20 Ottobre 2022
Evento in videoconferenza
(ore 9.30 – 13.00 / 14.00 - 16.00)
Il Registro dei Titolari effettivi: gli obblighi a carico delle società
- obbligo di individuazione del titolare effettivo da parte degli enti
- criteri legali di individuazione del titolare effettivo delle società
- casi di controllo diretto e indiretto nei gruppi di società
- casistiche speciali: controllo indiretto, società fiduciarie e trust, SGR, fondi di private equity
Avv. Guido Pavan
L’istituzione e il contenuto del Registro dei Titolari effettivi
- quadro normativo di riferimento: i provvedimenti attuativi
- soggetti che sono obbligati a trasmettere i dati e a comunicarne le variazioni
- soggetti legittimati ad accedere e a consultare i dati
- contenuti del Registro dei Titolari effettivi
Dott.ssa Arianna Locati
Governance e controlli antiriciclaggio alla luce delle nuove Linee guida EBA
- destinatari delle nuove Linee Guida EBA del 15 giugno 2022
- competenza e conoscenze antiriciclaggio dell’organo di gestione
- nuovi compiti e responsabilità del Responsabile Antiriciclaggio
- impatti operativi per gli intermediari
Dott. Massimiliano Forte
Le sanzioni economiche internazionali: gli adempimenti antiriciclaggio per gli intermediari
- quadro sanzionatorio europeo a seguito della crisi Russia – Ucraina
- obblighi di congelamento di fondi e di risorse economiche
- presidi antiriciclaggio per l’individuazione dei soggetti sanzionati
- sanzioni e impatti per gli operatori e per gli intermediari
Avv. Corrado Ghielmi
Criptovalute e antiriciclaggio
- diverse tipologie di criptovalute e crypto-asset e sviluppo della regolamentazione
- trattamento delle criptovalute nella disciplina antiriciclaggio
- casistiche di riciclaggio attraverso crypto-assets
- modelli di governo e controllo antiriciclaggio adottati dagli intermediari
Avv. Luciano Murtas
Dott. Giacomo Maggio
Gli impatti del recepimento della Direttiva UE n.1673/2018 sulla omessa segnalazione di operazione sospetta
- Direttiva UE 2018/1673 e recepimento con il D. Lgs. n. 195/2021
- reati presupposto meramente colposi e la colpa nel reato di riciclaggio
- omessa segnalazione di operazione sospetta: aspetti penali
- giurisprudenza e casi pratici
Avv. Marco Morabito
QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI
Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al grupo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.
Managing Partner
Tema Consulenza srl
Senior Associate
Lexia Avvocati
Senior Consultant
Eddystone
Associate
Annunziata & Conso
Founder
Studio Legale Lexiura - Milano
Partner
Annunziata & Conso
Partner
Eddystone
Per iscriverti all'evento compila il form sottostante.
Riceverai al più presto nella tua email conferma dell'iscrizione da parte del nostro team.
I Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. – Titolare del trattamento – al fine di adempiere alla Sua richiesta di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario il conferimento di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell’art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati per inviarLe via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziative future di Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunque opporsi anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che le invieremo. La invitiamo a consultare l’informativa completa (www.convenia.it) per ottenere tutte le informazioni a tutela dei Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.
Se non desidera ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia chiamare lo 011.889004 oppure scrivere una mail a info@convenia.it
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl
Via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 65 S 05034 01017 000000000135
Il link per scaricare i contenuti acquistati sarà inviato alla mail indicata nel modulo di acquisto una volta ricevuto il pagamento; è possibile inviare all'indirizzo info@convenia.it la distinta del pagamento effettuato per ricevere il materiale prima dell'accredito effettivo della quota versata.
Modalità di recesso:
In ottemperanza alle vigenti normative in tema di commercio online, il Cliente ha 14 giorni - a partire dalla ricezione dei contenuti acquistati - per esercitare il proprio diritto di recesso.
Per fare ciò, è sufficiente inviare una raccomandata A/R o una mail all'indirizzo info@convenia.it, indicando i propri dati personali e le modalità per l'accredito del rimborso.
Tale diritto non può in alcun modo essere esercitato se è già avvenuto, anche solo parzialmente, il download dei contenuti acquistati.
Se hai dei dubbi relativi alle modalità di iscrizione, pagamento e partecipazione ai nostri percorsi formativi, consulta le FAQ.
VAI ALLE FAQL'evento è in fase di accreditamento (CFP) presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti.
L'acquisto comporta l'invio, da parte di Convenia, del link per il download di registrazioni, atti e pubblicazioni del convegno acquistato.
Tale invio avverrà unicamente a seguito della ricezione, da parte di Convenia, dell'intero pagamento del convegno acquistato.
Per ulteriori informazioni, invitiamo a consultare la sezione dedicata alle risposte sulle modalità di partecipazione e svolgimento degli eventi Convenia.
Recensioni e testimonianze dai nostri clienti:
la prossima potrebbe essere LA TUA!
Resta aggiornato
sui percorsi formativi Convenia
Iscriviti alla newsletter:
per te subito un gradito omaggio di benvenuto.
Effettua ora l'iscrizione e riceverai nella tua email pillole formative gratuite, insieme al calendario in anteprima dei corsi in programma.
Inoltre, avrai subito in omaggio l'accesso a un video dal nostro archivio storico.
Copyright 2023 Convenia srl | P. Iva 10336480016 | Privacy Policy | Cookie Policy