Aggiornamento Antiriciclaggio per il settore bancario e finanziario

Webinar

Provvedimento sugli indicatori di anomalia UIF del 12/5/2023
Recepimento delle Linee Guida EBA del 15 giugno 2022
AML Package della Commissione Europea del 20 luglio 2021
Decreto del MEF dell’11 marzo 2022, n. 55 e successivi provvedimenti attuativi
D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 di attuazione della Direttiva UE n. 1673/2018

Programma

Martedì 4 Luglio 2023
Evento in videoconferenza

(ore 9.30 – 13.00 / 14.00 - 16.00)

 

Il nuovo assetto normativo ed istituzionale in materia antiriciclaggio in Europa
- nuova Autorità antiriciclaggio: Anti Money Laundering Authority (AMLA): compiti e responsabilità
- principali caratteristiche della proposta EU Single Rule Book Regulation e VI Direttiva antiriciclaggio
- stato dell’iter legislativo dell’AML Package della Commissione Europea del 20 luglio 2021
Avv. Giancarlo Ranucci

 

Il Recepimento in Italia delle Linee guida EBA sulla governance e sui controlli antiriciclaggio
- destinatari delle nuove Linee Guida EBA del 15 giugno 2022
- competenza e conoscenze antiriciclaggio dell’organo di gestione
- nuovi compiti e responsabilità del Responsabile Antiriciclaggio
- impatti operativi per gli intermediari
Avv. Guido Pavan

 

Il Registro dei Titolari effettivi: gli obblighi a carico delle società
- obbligo di individuazione del titolare effettivo da parte degli enti
- criteri legali di individuazione del titolare effettivo delle società
- casistiche speciali: controllo indiretto, società fiduciarie e trust, SGR, fondi di private equity
- istituzione e contenuto del Registro dei Titolari effettivi
Dott.ssa Arianna Locati

 

I presidi AML/CFT per il mercato delle cripto-attività
- rischi di riciclaggio connessi all’emissione e agli scambi di cripto-attività individuati dal Financial Task Action Force
- presidi antiriciclaggio già in vigore applicabili alle cripto-attività
- presidi antiriciclaggio alla luce dei nuovi indicatori di anomalia UIF
- prospettive future in vista dell’approvazione dell’AML Package e delle linee guida EBA in consultazione dal 31 maggio 2023
Avv. Antonio Di Giorgio
Dott. Giacomo Maggio

 

I nuovi indicatori di anomalia delle operazioni sospette UIF (Provvedimento del 12/05/2023)
- destinatari dei nuovi indicatori di anomalia delle transazioni
- analisi e valutazione delle casistiche più rilevanti delle 34 macro-classi di indicatori
- implementazione degli indicatori nei sistemi informatici di monitoraggio delle transazioni
- gestione degli alert automatici e della segnalazione delle operazioni sospette
Avv. Corrado Ghielmi

 

Gli impatti del recepimento della Direttiva UE n.1673/2018 sulla omessa segnalazione di operazione sospetta
- Direttiva UE 2018/1673 e recepimento con il D. Lgs. n. 195/2021
- reati presupposto meramente colposi e la colpa nel reato di riciclaggio
- omessa segnalazione di operazione sospetta: aspetti penali
- giurisprudenza e casi pratici
Avv. Marco Morabito


QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al grupo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

Relatori
Avv. Antonio Di Giorgio

Partner
Annunziata & Conso

Avv. Corrado Ghielmi

Senior Associate
Lexia Avvocati

Dott.ssa Arianna Locati

Senior Consultant
Eddystone

Dott. Giacomo Maggio

Associate
Annunziata & Conso

Avv. Marco Morabito

Founder
Studio Legale Lexiura - Milano

Avv. Guido Pavan

Partner
Eddystone

Avv. Giancarlo Ranucci

Partner
LCA Studio Legale

Responsabile di progetto
Avv. Massimo Jorio

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    AVV. MATTEO ROSSOMANDO
    Equity Partner Studio Legale Weigmann

    Convenia aggiorna sempre il modo di fare formazione e costituisce ormai un punto di riferimento del mercato

    PAUL RENDA
    CEO Miller Group

    La qualità della formazione è alla base dei percorsi professionali moderni. In Convenia lo hanno capito da tempo riuscendo ad intercettare le esigenze del mercato.

    AVV. ELENA ROSSIGNOLI
    Responsabile Servizio Affari Societari e Legali Pitagora S.p.a.

    Io e le Colleghe della mia direzione seguiamo con interesse e piacere gli eventi di Convenia, su temi giuridici di attualità e rilievo, con relatori di alto livello ed un’efficiente organizzazione.

    DOTT. EMANUELE MARTINO
    Financial Analyst and Corporate Finance Advisor Teda Advisors

    Partecipo da anni ai corsi di Convenia e ne apprezzo da sempre l’approccio innovativo e il puntuale aggiornamento formativo.

    AVV. PAOLO MELLI
    Avvocato del Foro di Reggio Emilia

    Convenia rappresenta il referente privilegiato per la mia esigenza di continuo aggiornamento professionale e un’occasione di proficuo confronto con colleghi preparati, in un reciproco scambio di know-how.

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