Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di banca d'italia

Milano – giovedì 23 maggio 2019
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 - 17.00)

Il nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio
- nuovo Regolamento di Banca d’Italia ed esiti della consultazione
- principio di proporzionalità e approccio basato sul rischio
- novità nei compiti e nelle responsabilità degli organi aziendali
- cosa cambia per la Funzione Antiriciclaggio e il Responsabile SOS
- processo e criteri di autovalutazione del rischio riciclaggio
Avv. Guido Pavan
Dott.ssa Arianna Locati

Il processo di adeguata verifica della clientela
- contenuto e modalità di esecuzione dell’adeguata verifica della clientela
- differenze tra adeguata verifica ordinaria e semplificata
- identificazione, verifica dei dati, raccolta informazioni su scopo e natura
- profilatura della clientela basata sui fattori di rischio
- indici di rischio per clientela, prodotti, servizi, canali, aree geografiche
- impatti sul controllo costante nel tempo
Dott. Massimo Baldelli

L’adeguata verifica rafforzata, la persona politicamente esposta, il titolare effettivo, il trust e il Registro centrale
- fattori di rischio elevato e obblighi di adeguata verifica rafforzata
- nuova definizione di PEP (Persona Politicamente Esposta)
- criteri per l’individuazione del titolare effettivo
- trust e comunicazione del titolare effettivo
- Registro centrale del titolare effettivo
Dott. Filippo Berneri

Gli obblighi di conservazione e di segnalazione
- nuova disciplina sulla conservazione dei dati
- istituzione di adeguati sistemi informatici o dell’AUI (Archivio Unico Informatico)
- impatti sulle segnalazioni aggregate antiriciclaggio (SARA)
- nuovo Regolamento di Banca d’Italia sulle segnalazioni oggettive
- sistemi interni di whistleblowing
- modalità operative delle segnalazioni e supporti applicativi
Dott. Massimiliano Forte

Le principali novità introdotte dalla V Direttiva Antiriciclaggio
- obiettivi della Direttiva Ue 2018/843 del 30 maggio 2018 (c.d. V Direttiva)
- ambito applicativo e nuovi soggetti obbligati
- principali modifiche al D. Lgs. 231 proposte dal MEF
- processo di recepimento in Italia
- Antiriciclaggio e criptovalute
Avv. Andrea Conso

Sviluppo sostenibile e flussi finanziari illeciti
- nozione di flussi finanziari illeciti
- finanza sostenibile
- UN 2030 Agenda for Sustainable Development
- Sustainable Development Goals
- contrasto dei flussi finanziari illeciti: il ruolo della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale
Avv. Barbara Bandiera

Il regime delle sanzioni penali e amministrative
- reati di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo
- proventi da reato tributario e reati presupposto del riciclaggio
- sanzioni penali e amministrative nel D. Lgs 231/2007
- impatti sui compliance-programs nel D. Lgs. 231/2001
- giurisprudenza e casi pratici
Avv. Marco Morabito

QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI
Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

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