Covered Bond: le nuove disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia

Webinar - novità normative e prassi nelle garanzie bancarie

obbligazioni garantite
programma di emissione e rilascio dell’autorizzazione
requisiti delle obbligazioni garantite
obblighi di informativa al pubblico e vigilanza
disposizioni transitorie

Programma

Giovedì 22 Giugno 2023
Evento in videoconferenza

(ore 9.30 – 13.00 / 14.00 – 16.00)

 

Con il D.Lgs. n. 190 del 5.11.2021, la normativa italiana sulle obbligazioni garantite è stata oggetto di modifiche a seguito dell’attuazione della Direttiva (UE) 2019/2162 (Direttiva sui Covered Bond), prevedendo, nell’ambito della Legge n. 130/1999, l’inserimento di un nuovo titolo I-bis, dedicato a queste obbligazioni. L’applicazione di molte delle nuove norme è subordinata all’emanazione di disposizioni attuative da parte della Banca d’Italia, che vi ha provveduto, previa consultazione pubblica, attraverso il 42° Aggiornamento del 30.3.2023 della Circolare 285/2013, sostituendo il cap. 3 (Obbligazioni bancarie garantite) della parte III. Si tratta quindi di illustrare nel dettaglio le novità introdotte, anche per dare conto della nuova fisionomia che questi titoli assumono nella prassi di mercato.

 

Le obbligazioni garantite: definizione e finalità
– caratteristiche tipologiche del titolo
– disciplina comunitaria
– appetibilità dei covered bond
– esigenze della vigilanza
Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

 

Il programma di emissione e rilascio dell’autorizzazione
– caratteristiche del programma
– relazione sui profili tecnico-patrimoniali e sugli aspetti organizzativi
– presentazione della domanda di autorizzazione
– criteri di valutazione
Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

 

I requisiti delle obbligazioni garantite e caratteristiche del cover pool
– attivi idonei e costituzione del patrimonio separato
– integrazione del cover pool
– utilizzo dei contratti derivati e requisiti per l’inclusione nel pool di attivi idonei
– requisiti di copertura e requisiti per la riserva di liquidità
– finanziamento alla società cessionaria
Avv. Antonio Matino

 

Le modifiche in tema di responsabilità, controlli e gestione dei rischi, obblighi di informativa al pubblico e vigilanza
– modifiche in tema di responsabilità, controlli e gestione dei rischi
– informazioni trimestrali per ogni programma
– informazioni rilevanti sui rischi
– Banca d’Italia come autorità nazionale designata alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di CB
– vigilanza informativa, vigilanza ispettiva e misure di intervento
Prof. Avv. Daniele Maffeis

 

La disciplina delle disposizioni transitorie applicabili ai programmi già esistenti
– ratio della disciplina
– obbligo di comunicazione preventiva per la “prima” nuova emissione di CB: schema di comunicazione preventiva e contenuto dell’attestazione
– aggiustamenti/integrazioni in sede di consultazione
– sintetica informativa entro giugno 2023 sullo stato di tutti i programmi in essere (in assenza di comunicazione preventiva entro tale data)
Avv. Roberto Mazzarano

 

La disciplina dei marchi
– 
marchi “obbligazione garantita europea” e “obbligazione garantita europea premium”
– 
requisiti per l’ottenimento del marchio e relative differenze
– conseguenze della perdita dei requisiti
– lista di obbligazioni con marchio pubblicata da Banca d’Italia
Avv. Irene Scalzo

 

Le principali novità introdotte nel quadro normativo
– autorizzazione all’avvio del programma
– requisiti per la riserva di liquidità
– disciplina dei marchi
– revisioni sulla risoluzione
– obblighi di comunicazione a Banca d’Italia
Avv. Gioia Ronci


QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al grupo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

Relatori
Prof. Avv. Daniele Maffeis

Ordinario di Diritto Privato
Università di Brescia
Studio Legale Maffeis – Milano

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

Ordinario di Diritto dei Mercati Finanziari
Università Guglielmo Marconi di Roma
Componente dell’ABF

Avv. Antonio Matino

Partner
Legance Avvocati Associati

Avv. Roberto Mazzarano

Senior Counsel
Legance Avvocati Associati

Avv. Gioia Ronci

Senior Associate
Chiomenti

Avv. Irene Scalzo

Managing Associate
Chiomenti

Responsabile di progetto
Avv. Massimo Jorio

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    Equity Partner Studio Legale Weigmann

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    CEO Miller Group

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    Responsabile Servizio Affari Societari e Legali Pitagora S.p.a.

    Io e le Colleghe della mia direzione seguiamo con interesse e piacere gli eventi di Convenia, su temi giuridici di attualità e rilievo, con relatori di alto livello ed un’efficiente organizzazione.

    DOTT. EMANUELE MARTINO
    Financial Analyst and Corporate Finance Advisor Teda Advisors

    Partecipo da anni ai corsi di Convenia e ne apprezzo da sempre l’approccio innovativo e il puntuale aggiornamento formativo.

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    Avvocato del Foro di Reggio Emilia

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