I nuovi reati di riciclaggio e gli Orientamenti AML dell'EBA

Giovedì 16 Dicembre 2021
Evento in videoconferenza
(ore 9.30 – 13.00 / 14.00 - 16.30)

Premessa introduttiva: la Direttiva UE n. 1673/2018 per la lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ed il suo recepimento in Italia
Avv. Marco A. Morabito

La nuova definizione dell’attività costituente riciclaggio
- modifiche agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.: l’estensione ai delitti colposi e alle contravvenzioni del presupposto del riciclaggio
- concetti di profitto del reato e di risparmio di spesa
- riciclaggio “consapevole”
- modifiche al trattamento sanzionatorio dei delitti di riciclaggio e ricettazione
Avv. Marika Fardo

Le novità in tema di giurisdizione e locus commissi delicti
- criteri obbligatori e facoltativi di giurisdizione per gli Stati membri
- modifica all’art. 9 codice penale: il riciclaggio del cittadino italiano all’estero
- mancata modifica all’art. 10 codice penale: il riciclaggio dello straniero all’estero
- cooperazione transfrontaliera tra le autorità
Avv. Marco A. Morabito

Il tema delle valute virtuali nella Direttiva n. 2018/1673
- rischi di riciclaggio dell’attività in valute virtuali
- definizione dei beni che possono essere oggetto delle condotte di riciclaggio: il problema della loro natura giuridica
- recenti proposte regolamentari della Commissione europea
Avv. Nicola Mainieri

L’attuazione di Banca d’Italia degli Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela:
- processo di adeguata verifica della clientela alla luce delle nuove Linee Guida EBA
- destinatari, obiettivi e finalità delle nuove Linee Guida EBA del 1 marzo 2021
- contenuto e modalità di esecuzione dell’adeguata verifica della clientela
- profilatura della clientela basata sui fattori di rischio
- autovalutazione del rischio di riciclaggio sulla base degli indici di rischio settoriali
Avv. Guido Pavan
Dott.ssa Doroteja Savor

Gli impatti delle recenti linee guida proposte dall’EBA sulla funzione antiriciclaggio
- principio di proporzionalità nel disegno degli assetti organizzativi
- compiti e responsabilità della funzione antiriciclaggio
- reporting della funzione antiriciclaggio agli organi sociali e alla autorità di vigilanza
- esternalizzazione della funzione antiriciclaggio
Avv. Guido Pavan
Dott.ssa Arianna Locati

QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al grupo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

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