I reati di amministratori e sindaci di società

PRIMA GIORNATA
Milano, mercoledì 7 novembre 2018
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 - 17.00)

I principi generali in materia di responsabilità penale di amministratori e sindaci di società
- figure più ricorrenti e significative di reati c.d. economici (fallimentari, societari, tributari, finanziari)
- gestione e controllo dei flussi finanziari e dell’informazione societaria dell’ente
- responsabilità per fatto proprio e reati propri
- estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c., 299 T.U.S.L., 36 T.U.B., 5 D.Lgs. n. 231/2001)
- soggetti che esercitano di fatto attività societarie: individuazione e responsabilità
Cons. Ciro Santoriello

Il concorso di persone nel reato altrui, il nesso causale e l’omissione in materia societaria
- principi in tema di concorso di persone nel reato e reati societari
- interferenza tra l’art. 110 e l’art. 40 cpv c.p. in assenza di una tipizzazione legale
- concorso doloso mediante omissione in ambito societario
- accertamento del nesso di causalità nelle omissioni e labile confine con la colpa
- individuazione dei doveri e poteri di neutralizzazione del rischio
- poteri impeditivi e valutazione probatoria dei segnali d’allarme
Avv. Marco Morabito

I controllori esterni di società
- posizioni di garanzia: profili e presupposti
- fonti della posizione di garanzia
- perimetro oggettivo e soggettivo del controllo esterno
- responsabilità del revisore legale, del dirigente preposto e dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Avv. Lorenzo N. Meazza

La delega di funzioni e l’attribuzione di responsabilità nelle organizzazioni complesse
- individuazione dei vertici aziendali e dei soggetti responsabili
- poteri decisionali e di spesa: contenuto e limiti
- delega di funzioni penalmente rilevante: caratteristiche, requisiti e differenze rispetto alla delega civilistica
- responsabilità del delegante e possibili difese del delegato
Avv. Guido Stampanoni Bassi

La prova del dolo nei reati economici
- elemento soggettivo tra esigenze di incriminazione e principio di colpevolezza
- prova e indicatori del dolo
- segnali di allarme e colpa alla luce dei casi Parmalat, Bipop Carire e Finmatica
- dolo eventuale e superamento della semplice accettazione del rischio (caso Thyssenkrupp)
- dolo e processo penale: strategie difensive
Avv. Guido Stampanoni Bassi

SECONDA GIORNATA
Milano, giovedì 8 novembre 2018
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 - 17.00)

La responsabilità penale sindaci ed amministratori non esecutivi
- responsabilità penale del sindaco per omesso impedimento del reato: presupposti e limiti
- concorso omissivo improprio dei sindaci nel reato di bancarotta semplice e fraudolenta
- posizione degli amministratori privi di delega e responsabilità penale omissiva
- rilevanza della tesi del c.d. “willfull blindness”
Avv. Emanuele Deidda

Il concorso del professionista nel reato degli amministratori di società
- responsabilità diretta del professionista quale amministratore di fatto
- responsabilità indiretta del professionista con posizione di garanzia
- responsabilità concorsuale del professionista
- costituzione di veicoli societari e altri strumenti di ingegneria societaria
Avv. Marco Morabito

I reati societari e la confisca per equivalente
- reato complesso di bancarotta impropria societaria
- impraticabilità della confisca per equivalente rispetto al delitto fallimentare complesso
- reati societari non assorbiti nella fattispecie complessa di bancarotta e praticabilità della confisca per equivalente
- nuovi principi di diritto affermati da Cass. pen. 14 giugno 2017, n. 29699
Prof. Avv. Alberto Marchese

Il reato dell’amministratore e la responsabilità dell’ente ex D. Lgs. n. 231/2001
- responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
- soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione
- modello organizzativo e protocolli di prevenzione dei reati
-elusione fraudolenta del modello organizzativo
- istituzione dell’Organismo di Vigilanza e l’attività di controllo
- Whistleblowing e responsabilità dell’ente
Avv. Guido Pavan
Dott.ssa Arianna Locati

L’autonomia del processo all’ente
- processo penale e pluralità di soggetti responsabili
- autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella dell’autore del reato (art. 8 D. Lgs. n. 231/2001)
- apicale che si avvale del subordinato (art. 6 D. Lgs. 231/2001 e art. 110 c.p.)
- costituzione di parte civile nel processo penale a carico dell’amministratore o del sindaco autore di reato
Avv. Lorenzo N. Meazza

QUESTION TIME:
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI
Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all'indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell'ambito del convegno.

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