I reati di amministratori e sindaci di società

Programma

PRIMA GIORNATA
Milano, mercoledì 7 novembre 2018
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 - 17.00)


I principi generali in materia di responsabilità penale di amministratori e sindaci di società
- figure più ricorrenti e significative di reati c.d. economici (fallimentari, societari, tributari, finanziari)
- gestione e controllo dei flussi finanziari e dell’informazione societaria dell’ente
- responsabilità per fatto proprio e reati propri
- estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c., 299 T.U.S.L., 36 T.U.B., 5 D.Lgs. n. 231/2001)
- soggetti che esercitano di fatto attività societarie: individuazione e responsabilità
Cons. Ciro Santoriello


Il concorso di persone nel reato altrui, il nesso causale e l’omissione in materia societaria
- principi in tema di concorso di persone nel reato e reati societari
- interferenza tra l’art. 110 e l’art. 40 cpv c.p. in assenza di una tipizzazione legale
- concorso doloso mediante omissione in ambito societario
- accertamento del nesso di causalità nelle omissioni e labile confine con la colpa
- individuazione dei doveri e poteri di neutralizzazione del rischio
- poteri impeditivi e valutazione probatoria dei segnali d’allarme
Avv. Marco Morabito


I controllori esterni di società
- posizioni di garanzia: profili e presupposti
- fonti della posizione di garanzia
- perimetro oggettivo e soggettivo del controllo esterno
- responsabilità del revisore legale, del dirigente preposto e dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Avv. Lorenzo N. Meazza


La delega di funzioni e l’attribuzione di responsabilità nelle organizzazioni complesse
- individuazione dei vertici aziendali e dei soggetti responsabili
- poteri decisionali e di spesa: contenuto e limiti
- delega di funzioni penalmente rilevante: caratteristiche, requisiti e differenze rispetto alla delega civilistica
- responsabilità del delegante e possibili difese del delegato
Avv. Guido Stampanoni Bassi


La prova del dolo nei reati economici
- elemento soggettivo tra esigenze di incriminazione e principio di colpevolezza
- prova e indicatori del dolo
- segnali di allarme e colpa alla luce dei casi Parmalat, Bipop Carire e Finmatica
- dolo eventuale e superamento della semplice accettazione del rischio (caso Thyssenkrupp)
- dolo e processo penale: strategie difensive
Avv. Guido Stampanoni Bassi


SECONDA GIORNATA
Milano, giovedì 8 novembre 2018
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 - 17.00)


La responsabilità penale sindaci ed amministratori non esecutivi
- responsabilità penale del sindaco per omesso impedimento del reato: presupposti e limiti
- concorso omissivo improprio dei sindaci nel reato di bancarotta semplice e fraudolenta
- posizione degli amministratori privi di delega e responsabilità penale omissiva
- rilevanza della tesi del c.d. “willfull blindness”
Avv. Emanuele Deidda


Il concorso del professionista nel reato degli amministratori di società
- responsabilità diretta del professionista quale amministratore di fatto
- responsabilità indiretta del professionista con posizione di garanzia
- responsabilità concorsuale del professionista
- costituzione di veicoli societari e altri strumenti di ingegneria societaria
Avv. Marco Morabito


I reati societari e la confisca per equivalente
- reato complesso di bancarotta impropria societaria
- impraticabilità della confisca per equivalente rispetto al delitto fallimentare complesso
- reati societari non assorbiti nella fattispecie complessa di bancarotta e praticabilità della confisca per equivalente
- nuovi principi di diritto affermati da Cass. pen. 14 giugno 2017, n. 29699
Prof. Avv. Alberto Marchese


Il reato dell’amministratore e la responsabilità dell’ente ex D. Lgs. n. 231/2001
- responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
- soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione
- modello organizzativo e protocolli di prevenzione dei reati
-elusione fraudolenta del modello organizzativo
- istituzione dell’Organismo di Vigilanza e l’attività di controllo
- Whistleblowing e responsabilità dell’ente
Avv. Guido Pavan
Dott.ssa Arianna Locati


L’autonomia del processo all’ente
- processo penale e pluralità di soggetti responsabili
- autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella dell’autore del reato (art. 8 D. Lgs. n. 231/2001)
- apicale che si avvale del subordinato (art. 6 D. Lgs. 231/2001 e art. 110 c.p.)
- costituzione di parte civile nel processo penale a carico dell’amministratore o del sindaco autore di reato
Avv. Lorenzo N. Meazza


QUESTION TIME:
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all'indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell'ambito del convegno.

Relatori
Avv. Emanuele Deidda

Avvocato
Studio Legale Deidda

Dott.ssa Arianna Locati

Consultant
Eddystone srl

Avv. Lorenzo N. Meazza

Componente Commissione Nazionale 231/2001
UCIPI - Milano
Studio Legale Meazza

Prof. Avv. Alberto Marchese

Professore a contratto di
Diritto Civile Università di Messina

Avv. Marco Morabito

Studio Avvocato Morabito - Lexiura

Avv. Guido Pavan

Partner
Eddystone srl

Cons. Ciro Santoriello

Sostituto Procuratore della Repubblica
Tribunale di Torino

Avv. Guido Stampanoni Bassi

Associate
Studio Legale Crippa Pistochini
Direttore Rivista Giurisprudenza Penale

Responsabile di progetto
Avv. Massimo Jorio

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    Equity Partner Studio Legale Weigmann

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    CEO Miller Group

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    AVV. ELENA ROSSIGNOLI
    Responsabile Servizio Affari Societari e Legali Pitagora S.p.a.

    Io e le Colleghe della mia direzione seguiamo con interesse e piacere gli eventi di Convenia, su temi giuridici di attualità e rilievo, con relatori di alto livello ed un’efficiente organizzazione.

    DOTT. EMANUELE MARTINO
    Financial Analyst and Corporate Finance Advisor Teda Advisors

    Partecipo da anni ai corsi di Convenia e ne apprezzo da sempre l’approccio innovativo e il puntuale aggiornamento formativo.

    AVV. PAOLO MELLI
    Avvocato del Foro di Reggio Emilia

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