Il “rischio-reato” e la responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001)

AGGIORNAMENTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI DI GESTIONE E COINTROLLO TRA PROBLEMATICHE APPLICATIVE E NUOVE SOLUZIONI OPERATIVE

Programma

MILANO – Venerdi 12 Luglio 2013
(ore 9.00 – 12.30 / 14.30 – 16.00)
La “costruzione” e gli indici di “efficace attuazione” del Modello Organizzativo
– Codice Etico, linee guida e best practice
– criteri di costruzione del Modello Organizzativo
– procedure per la “tenuta” del modello
– autonomia, indipendenza ed effettività dell’OdV
– regolamento e budget dell’OdV
– sistema disciplinare
– attività di formazione


L’adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 tra “onere” e “obbligo”
– modelli di organizzazione e gestione ex art. 30, D.lgs. 81/2008
– imprese in convenzione con la Regione Calabria (Legge Regione Calabria n. 15/2008)
– imprese che intendono accreditarsi per l’erogazione dei servizi e per la formazione professionale (Decreto Regione Lombardia n. 5808/2010)
– case di ricovero e cura che intendono accreditarsi al servizio sanitario della Regione Lombardia (Deliberazioni Regione Lombardia IX/3856 del 25.07.2012 e IX/4533 del 19.12.2012)
– rating di legalità (Regolamento AGCM)


La composizione, il funzionamento e la responsabilità dell’Organismo di Vigilanza
– interni e/o esterni nell’OdV
– tracciabilità dei controlli
– rapporti tra OdV e organismi di controllo esterni ed interni all’Ente
– flussi informativi “da” e “verso” l’OdV
– responsabilità penale
– responsabilità extracontrattuale verso terzi
– responsabilità contrattuale verso l’Ente
– copertura assicurativa e clausole di manleva


La sanzione per l’Ente: un costo “da non sottovalutare”
– calcolo per quota delle sanzioni pecuniarie
– rischio di applicazione di sanzioni interdittive anche in via cautelare
– pubblicazione della sentenza di condanna a spese dell’ente
– sequestro e confisca anche per equivalente


Le questioni applicative attualmente “in campo”
– accertamento dell’idoneità dei Modelli a prevenire il reato-presupposto
– entità del profitto ex artt. 13 e 19, D.Lgs. n. 231/2001
– responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 nei gruppi di società
– tipicità del sistema disciplinare
– D.Lgs. 231 e reati colposi (infortuni sul lavoro e reati ambientali)
– responsabilità dell’ente per il nuovo reato di corruzione tra privati
– introduzione dell’autoriciclaggio e dei reati tributari nel D.Lgs. 231/2001


QUESTION TIME :
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI
Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici attinenti ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

Relatori
Prof. Avv. Nicola PISANI

Associato di
Diritto Penale Commerciale
Università degli Studi di Teramo

Avv. Daniele PIVA

Assegnista di Ricerca in
Diritto Penale Università La Sapienza
Roma

Prof. Avv. Roberto ZANNOTTI

Associato di
Diritto Penale
Libera Università Maria SS. Assunta – Roma

Responsabile di progetto
Avv. Massimo Jorio

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    Se non desidera ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia chiamare lo 011.889004 oppure scrivere una mail a info@convenia.it

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    Per ulteriori informazioni, invitiamo a consultare la sezione dedicata alle risposte sulle modalità di partecipazione e svolgimento degli eventi Convenia.

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    Equity Partner Studio Legale Weigmann

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    CEO Miller Group

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    AVV. ELENA ROSSIGNOLI
    Responsabile Servizio Affari Societari e Legali Pitagora S.p.a.

    Io e le Colleghe della mia direzione seguiamo con interesse e piacere gli eventi di Convenia, su temi giuridici di attualità e rilievo, con relatori di alto livello ed un’efficiente organizzazione.

    DOTT. EMANUELE MARTINO
    Financial Analyst and Corporate Finance Advisor Teda Advisors

    Partecipo da anni ai corsi di Convenia e ne apprezzo da sempre l’approccio innovativo e il puntuale aggiornamento formativo.

    AVV. PAOLO MELLI
    Avvocato del Foro di Reggio Emilia

    Convenia rappresenta il referente privilegiato per la mia esigenza di continuo aggiornamento professionale e un’occasione di proficuo confronto con colleghi preparati, in un reciproco scambio di know-how.

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