Il "rischio-reato" e la responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001)

MILANO - Venerdi 12 Luglio 2013
(ore 9.00 – 12.30 / 14.30 - 16.00)
La “costruzione” e gli indici di “efficace attuazione” del Modello Organizzativo
- Codice Etico, linee guida e best practice
- criteri di costruzione del Modello Organizzativo
- procedure per la “tenuta” del modello
- autonomia, indipendenza ed effettività dell'OdV
- regolamento e budget dell’OdV
- sistema disciplinare
- attività di formazione

L’adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 tra “onere” e “obbligo”
- modelli di organizzazione e gestione ex art. 30, D.lgs. 81/2008
- imprese in convenzione con la Regione Calabria (Legge Regione Calabria n. 15/2008)
- imprese che intendono accreditarsi per l’erogazione dei servizi e per la formazione professionale (Decreto Regione Lombardia n. 5808/2010)
- case di ricovero e cura che intendono accreditarsi al servizio sanitario della Regione Lombardia (Deliberazioni Regione Lombardia IX/3856 del 25.07.2012 e IX/4533 del 19.12.2012)
- rating di legalità (Regolamento AGCM)

La composizione, il funzionamento e la responsabilità dell’Organismo di Vigilanza
- interni e/o esterni nell’OdV
- tracciabilità dei controlli
- rapporti tra OdV e organismi di controllo esterni ed interni all’Ente
- flussi informativi “da” e “verso” l’OdV
- responsabilità penale
- responsabilità extracontrattuale verso terzi
- responsabilità contrattuale verso l'Ente
- copertura assicurativa e clausole di manleva

La sanzione per l’Ente: un costo “da non sottovalutare”
- calcolo per quota delle sanzioni pecuniarie
- rischio di applicazione di sanzioni interdittive anche in via cautelare
- pubblicazione della sentenza di condanna a spese dell’ente
- sequestro e confisca anche per equivalente

Le questioni applicative attualmente “in campo”
- accertamento dell’idoneità dei Modelli a prevenire il reato-presupposto
- entità del profitto ex artt. 13 e 19, D.Lgs. n. 231/2001
- responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 nei gruppi di società
- tipicità del sistema disciplinare
- D.Lgs. 231 e reati colposi (infortuni sul lavoro e reati ambientali)
- responsabilità dell’ente per il nuovo reato di corruzione tra privati
- introduzione dell’autoriciclaggio e dei reati tributari nel D.Lgs. 231/2001

QUESTION TIME :
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI
Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici attinenti ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

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