La direttiva AIFM: impatti della normativa sui gestori e sui fondi italiani

LA DIRETTIVA AIFM: IMPATTI DELLA NORMATIVA SUI GESTORI E SUI FONDI ITALIANI NOVITA' REGOLAMENTARI PROFILI FISCALI

Programma

Milano – martedì 28 ottobre 2014
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 – 18.00)


Il quadro normativo di riferimento e i collegamenti con EMIR
– Direttiva 2011/61/UE, c.d. AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive): obiettivi, ambito di applicazione e deroghe, definizioni rilevanti
– lineamenti e finalità dei Regolamenti delegati e di esecuzione della Commissione Europea
– guidelines e Q&A dell’ESMA
– attuazione in Italia della Direttiva AIFM (D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44)
– consultazione congiunta della Consob e della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio del giugno 2014
– rapporto tra AIFMD e Regolamento (UE) n. 648/2012, c.d. EMIR (European Market Infrastructure Regulation)
– Regolamenti (UE) sui fondi europei per il venture capital e per l’imprenditoria sociale
Avv. Barbara Bandiera


La nuova disciplina dei gestori e dei Fondi di Investimento Alternativi (FIA) italiani
– aspetti definitori: la gestione collettiva del risparmio nella nuova disciplina e le SICAF
– riserva di attività, servizi esercitabili e procedimenti autorizzativi
– requisiti dei nuovi gestori, dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali
– organizzazione e sistema dei controlli dei gestori di fondi alternativi
– tipologia di clientela e offerta dei FIA
– deroghe per i GEFIA italiani
– principali aspetti innovativi e critici della nuova disciplina
Prof. Toni Atrigna


La commercializzazione e la quotazione di azioni o quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio)
– commercializzazione di FIA nei confronti di investitori professionali UE
– commercializzazione al dettaglio di FIA in Italia
– obblighi informativi verso investitori retail
– sanzioni amministrative pecuniarie
Prof. Filippo Annunziata


Gli impatti sugli assetti organizzativi e procedurali dei gestori
– ruolo degli organi aziendali e sistema dei controlli interni
– funzione di gestione del rischio
– funzione preposta alla valutazione dei beni dei fondi
– funzione di controllo unica nei gestori sotto-soglia
– delega di funzione ed il regime dell’esternalizzazione
Dott. Massimo Baldelli
Avv. Guido Pavan


Le novità sulle regole di condotta dei gestori
– conflitti di interesse
– Best execution
– incentivi
– rendicontazione e registrazione
– parità di trattamento e (in relazione ai FIA riservati) trattamenti preferenziali
– esercizio dei diritti di voto
Avv. Remo Tarolli


La disciplina del depositario
– soggetti abilitati
– procedura di autorizzazione
– relazione tra gestore e depositario
– delega delle funzioni di depositario
– obblighi e responsabilità del depositario
– misure sanzionatorie
Dott. Massimiliano Forte


Le novità fiscali della Direttiva AIFM e le recenti evoluzioni nel regime fiscale dei fondi
– nuova definizione di fondi regolati e calcolo della base imponibile
– obblighi dei sostituti di imposta: fondi italiani gestiti da SGR estera e fondi esteri gestiti da SGR italiana
– fondi italiani: dal maturato al realizzato
– fondi soggetti IRES e conseguenze sull’applicazione dei trattati
– aumento delle aliquote e regime differenziato per gli investimenti in titoli pubblici
– fiscalità dei finanziamenti erogati da fondi e fondi dedicati ai mini-bonds
Avv. Francesco Bonichi
Avv. Michele Milanese



QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

Relatori
Prof. Filippo ANNUNZIATA

Associato di Diritto dei Mercati Finanziari
Università L. Bocconi di Milano
Annunziata e Associati Studio Professionale

Prof. Toni ATRIGNA

Professore a contratto di
Diritto del Mercato Finanziario
Università di Brescia
Studio Legale Atrigna & Partners

Dott. Massimo BALDELLI

Amministratore Delegato
Eddystone srl

Avv. Barbara BANDIERA

Associate
Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati

Avv. Francesco BONICHI

Tax Partner
Allen & Overy
Studio Legale Associato

Dott. Massimiliano FORTE

Managing Partner
Tema srl – Milano

Avv. Michele MILANESE

Tax Senior Associate
Allen & Overy
Studio Legale Associato

Avv. Guido PAVAN

Partner
Eddystone srl

Avv. Remo TAROLLI

Partner
Studio Legale e Bancario Sartori Tarolli
Trento

Responsabile di progetto
Avv. Massimo Jorio

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    Responsabile Servizio Affari Societari e Legali Pitagora S.p.a.

    Io e le Colleghe della mia direzione seguiamo con interesse e piacere gli eventi di Convenia, su temi giuridici di attualità e rilievo, con relatori di alto livello ed un’efficiente organizzazione.

    DOTT. EMANUELE MARTINO
    Financial Analyst and Corporate Finance Advisor Teda Advisors

    Partecipo da anni ai corsi di Convenia e ne apprezzo da sempre l’approccio innovativo e il puntuale aggiornamento formativo.

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    Avvocato del Foro di Reggio Emilia

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