La nuova disciplina degli intermediari finanziari e delle reti distributive

MILANO, GIOVEDI' 8 NOVEMBRE 2012
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 - 18.00)
Le finalità ed i contenuti delle nuove regole sugli intermediari non bancari
- “filosofia” della riforma
- evoluzione degli intermediari finanziari non bancari
- procedura autorizzativa
- interrelazioni tra nuovi intermediari e banche
Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

La disciplina dei nuovi intermediari ex art. 106 TUB
- requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo Unico previsto dal nuovo art. 106 TUB
- attività esercitabili
- autorizzazione all’esercizio dell’attività
- sistema dei controlli interni (compliance, revisione interna e risk management)
- poteri di vigilanza della Banca d’Italia
- vigilanza consolidata
Dott. Luigi Rizzi

Le nuove regole per gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi
- limiti del mandato ricevuto dagli agenti
- nuovi requisiti professionali per l’iscrizione nell’elenco e regime di incompatibilità
- poteri di vigilanza della Banca d’Italia
- dipendenti e collaboratori
Dott. Massimo Marchesi

Gli obblighi di trasparenza nelle operazioni di prestito con “cessione del quinto”
- specificità proprie delle operazioni di cessione del quinto nel panorama del credito al consumo
- interventi più recenti di Banca d'Italia in materia di trasparenza nelle operazioni di prestito con “cessione del quinto”
- novità contenute nel c.d. "Secondo correttivo" al D. Lgs. 141/2010
- cessione del quinto e polizze assicurative
Dott. Giuseppe Piano Mortari

Gli agenti, i mediatori e la disciplina antiriciclaggio
- aggiornamento dell’elenco dei destinatari della normativa
- segnalazione di operazioni sospette
- sanzioni in caso di inadempimento
- specificità della disciplina
Prof. Avv. Ranieri Razzante

Le nuove frontiere operative: il microcredito
- modello operativo anche alla luce delle prime esperienze della prassi
- prodotti di microcredito
- impatti organizzativi
Avv. Andrea Giannelli

Le novità regolamentari riguardanti la normativa in materia di moneta elettronica e servizi di pagamento
- servizi di pagamento e moneta elettronica: nuove opportunità di mercato
- Istituti di pagamento e IMEL: similitudini e differenze
- controlli della Banca d’Italia
- distribuzione dei servizi di pagamento e moneta elettronica: distinzione tra agenti di IP/IMEL italiani e agenti IP/IMEL comunitari
Avv. Marco Zechini

QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI
Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all'indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell'ambito del convegno.

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