Le novità sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001)

PRIMA GIORNATA
MILANO - GIOVEDI' 14 FEBBRAIO 2013
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 - 18.00)

Le linee guida di Confindustria per la redazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01 anche alla luce delle recenti novità introdotte dalla Legge Anticorruzione
Avv. Carlo La Rotonda
I nuovi suggerimenti per l’efficace attuazione del modello
- norme cautelari e sistemi di comunicazione interna
- ruolo dell’Organismo di Vigilanza (OdV): obblighi di prestazione
- ruolo della formazione del personale
- gestione dell’apparato sanzionatorio
Prof. Avv. Mauro Catenacci

Le ultime novità sulla funzione e la composizione dell’OdV
- provenienza interna ed esterna alla società dei componenti dell’OdV
- criticità legate ad un’eventuale composizione monocratica
- possibile coincidenza tra i componenti dell’OdV e del Collegio Sindacale
- disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti dell’OdV
- problematiche derivanti dalla mancanza di effettiva autonomia ed indipendenza dell’OdV
Prof. Avv. Enrico Mezzetti

La gestione degli obblighi derivanti dalla normativa market abuse con riferimento alla responsabilità degli Enti anche alla luce del rating di legalità
- market abuse
- gestione obblighi relativi al D.Lgs.231/01
- modalità di prevenzione dei reati
- MIFID e varie piattaforme di negoziazione di valori mobiliari
Prof. Avv. Roberto Zannotti

L’aggiornamento del modello alla luce dei nuovi reati-presupposto introdotti dalla ”Legge Anticorruzione”
- induzione indebita dare o promettere utilità (art.319 quater, c.p.) e corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.): casi in cui la società può essere chiamata a rispondere ex D.Lgs. 231/01
- individuazione delle principali “aree a rischio-reato”
- suggerimenti per l’implementazione dei controlli:
a. distinzione dei ruoli (segregation of duties) e delle responsabilità per la gestione dei rapporti con i clienti, per la definizione del prezzo di offerta e delle modalità di pagamento per la conclusione di eventuali accordi transattivi in caso di contestazioni
b. obbligo di raffronto con valori economici di mercato (benchmark)
c. flussi informativi verso l’organismo di vigilanza per operazioni “sospette”
d. monitoraggio e regolamentazione delle spese di rappresentanza, dell’omaggistica, delle liberalità e delle sponsorizzazioni
Avv. Daniele Piva

I modelli organizzativi e la sicurezza sul lavoro
- criterio dell’interesse o vantaggio e reati colposi
- struttura dei modelli di organizzazione per la prevenzione dei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro
- ultime disposizioni in materia di utilizzo di lavoratori extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno
- ultime novità giurisprudenziali
Prof. Avv. Nicola Pisani

I modelli 231 e la responsabilità per riciclaggio
- governance e assetti organizzativi a tutela del rischio di riciclaggio
- obblighi di collaborazione attiva e responsabilità dell’Ente
- normativa antiriciclaggio e responsabilità individuale per omessa comunicazione dell’OdV
- best practices e principi giurisprudenziali per l’elaborazione e la corretta attuazione del modello
- nuovo comma 1 bis dell’art. 23 D. Lgs. 231/2007 (astensione dall’operazione e vincolo del bonifico)
- auto-riciclaggio: obblighi ed adempimenti attuativi in relazione all’Ente e alla persona
Prof. Avv. Andrea Castaldo

SECONDA GIORNATA
MILANO - VENERDI' 15 FEBBRAIO 2013
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 - 18.00)

I reati societari: criteri ascrittivi, efficace attuazione dei modelli e fattispecie di reato
- criteri ascrittivi alla responsabilità dell'Ente
- contenuti e idoneità preventiva dei modelli organizzativi
- prova della efficace attuazione dei modelli organizzativi
- riferimenti alle fattispecie di reato più significative nell'applicazione pratica
Prof. Avv. Massimiliano Masucci

I reati contro la P.A. e le novità contenute nella Legge Anticorruzione
- nuovo sistema dei reati contro la P.A. e modificazioni al D. Lgs. 231/01
- reato di corruzione per l’esercizio della funzione e la responsabilità da reato dell’Ente
- profili di novità per i modelli preventivi: modifica dell’art.318 come reato presupposto richiamato dall’art. 25 del D. Lgs. 231/01
- rating di legalità e impatti conseguenti sull’organizzazione aziendale
- disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.
- analisi delle novità sul piano dell’organizzazione dell’Amministrazione Pubblica e dell’istituzione di nuove figure soggettive. Cosa cambia per le imprese che operano con la P.A.
Avv. Nicola Selvaggi

Le responsabilità e i rapporti con il modello organizzativo nei gruppi societari
- rilevanza del gruppo nel D.Lgs. 231/01
- gruppo come "collegamento" o "cointeressenza"
- modello organizzativo nel gruppo
- best practices di gruppo
- OdV nel gruppo
Prof. Avv. Stefano Preziosi

I modelli 231 e i reati tributari
- attuale esclusione dei reati tributari dal catalogo dei reati presupposto
- tentativi di applicazione del D. Lgs. 231/01 ai reati tributari (nella forma di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari)
a. casi giurisprudenziali
b. circolare n. 83607/2012 della Guardia di Finanza
- predisposizione di un Modello Organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati tributari:
a. tracciabilità e separazione funzionale
b. individuazione di protocolli ad hoc
c. processi amministrativi, di acquisto e di vendita, con particolare riferimento a sponsorizzazioni e spese di rappresentanza, rapporti con fornitori e consulenti
d. controlli interni e vigilanza dell’OdV
Avv. Chiara Silva

I reati ambientali
- reati ambientali e 231
- necessità di una mappatura dei rischi molto specifica
- reati in materia di rifiuti
- particolarità derivanti dalla natura normalmente colposa di questi reati: come si individuano le misure?
- principali interventi della giurisprudenza
Avv. Luciano Butti

I modelli 231 e la tutela di dati ed informazioni
- modelli 231 reati informatici
- modelli 231 e reati in materia di diritto d'autore
- diverse tipologie di reati presupposto
- strumento informatico utilizzato in violazione del diritto d'autore
- modello di organizzazione, gestione e controllo e le misure di contrasto alla verificazione di reati
- compatibilità dei controlli posti in essere dall'Ente con la normativa in materia di privacy e con le linee guida del Garante
Avv. David Terracina

La rappresentanza dell’Ente in giudizio, incompatibilità e strategie processuali
- riunione e separazione dei procedimenti nei confronti della persona fisica e dell’Ente
- rappresentanza dell’Ente: dichiarazione di costituzione, nomina del rappresentante ad hoc e del difensore
- incompatibilità del difensore
- incompatibilità con l’ufficio di testimone
- divieto di costituzione di parte civile nei confronti dell’Ente alla luce della recente giurisprudenza di Cassazione
Prof. Avv. Pierfrancesco Bruno

QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI
Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all'indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell'ambito del convegno.

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