Lista Dubai e richieste di dati

Venerdì 8 Ottobre 2021
Evento in videoconferenza

(ore 9.30 – 13.30)

Il contrasto all’opacità bancaria: stato dell’arte di una situazione in continua evoluzione
- CRS e FATCA: da deterrente per l’evasione a fonte di innesco di accertamenti tributari
- DAC6 e iniziative comuni per il contrasto ai paradisi fiscali
- scambio di informazioni EU: fondamenta solide e crepe nell’attuazione?
- clientela multi-giurisdizione e ruolo del wealth planner
Avv Ernesto Sellitto

L’assistenza amministrativa tra Autorità straniere
- Autorità competenti
- richieste di assistenza internazionali
- scambi su richiesta: il caso della Svizzera
Avv Antonio Martino 

La valenza giuridica e probatoria delle liste evasori e i rilievi in sede di controllo
- utilizzabilità dei dati acquisiti e loro valenza probatoria
- presunzione di evasione ex art. 12 comma 2 D. L. 78/2009
- presunzione di residenza ex art. 2 comma 2-bis del TUIR
- modalità del controllo e scelta tra contenzioso e istituti deflattivi
Avv Maria Adele Domenichella

L’opportunità del ravvedimento operoso
- violazioni da ravvedere: dichiarazioni dei redditi e monitoraggio fiscale
- annualità oggetto di ravvedimento e raddoppio dei termini per le attività detenute in paesi black list
- tempistiche e costi del ravvedimento
- effetti premiali del ravvedimento operoso in ambito penale
Dott Carlo Cugnasca

“Liste evasori” e profili penali
- precedenti liste (Kieber, Falciani, Professionisti svizzeri): temi ancora attuali (reati originari nell’acquisizione della provvista, reati tributari, riciclaggio)
- “novità” dell’autoriciclaggio
- possibile gestione anticipata del rischio penale
- rischi per il professionista incaricato
Avv Giacomo Lunghini

QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al grupo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

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I Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. – Titolare del trattamento – al fine di adempiere alla Sua richiesta di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario il conferimento di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell’art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati per inviarLe via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziative future di Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunque opporsi anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che le invieremo. La invitiamo a consultare l’informativa completa (www.convenia.it) per ottenere tutte le informazioni a tutela dei Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.
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