Un anno di codice della crisi tra luci e ombre

5 - 6 Luglio 2023

Evento in videoconferenza

(ore 9.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30)

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza innova i tratti fondamentali del nostro diritto concorsuale, proponendo modelli inediti e imponendo un radicale cambio di prospettiva agli operatori, orientato all’emersione tempestiva della crisi in funzione dell’obiettivo della continuità aziendale.

A quasi un anno dall’entrata in vigore, Convenia propone un evento di taglio specialistico indirizzato principalmente ai professionisti ed agli intermediari finanziari e del credito, attraverso l’analisi critica delle novità e delle prospettive collegate a questo importante intervento di riforma.

PRIMA GIORNATA
Mercoledì 5 Luglio 2023
(ore 9.30 – 13.00 / 14.30 – 17.30)

Caratteri generali della riforma: l’armonizzazione con le normative europee e le opportunità di accesso a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva
- Direttiva Insolvency tra crisi e insolvenza. Necessità di una interpretazione della finalità “to avoid insolvency”
- nuovo Codice; abolizione dell’allerta esterna e affermazione del principio volontaristico
- composizione negoziata e risultati del primo anno di applicazione
- necessità di una nuova cultura del “fare impresa” e dell’emersione anticipata della crisi
Prof. Avv. Alberto Jorio

Emersione tempestiva della crisi, assetti adeguati e regime delle segnalazioni
- assetti organizzativi e sistemi di early warning
- concetto di adeguatezza e prassi applicative
- adeguatezza degli assetti: obblighi e responsabilità degli organi di gestione e di controllo
- assetti organizzativi e obblighi di conservazione dell’integrità patrimoniale
- prospettive di continuità aziendale: approccio forward looking
- lista di controllo particolareggiata e test pratico: gli strumenti della composizione negoziata
- nuovi parametri rilevanti e segnalazione dell’organo di controllo
- creditori pubblici qualificati e relativi obblighi di monitoraggio e segnalazione
- obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari
Dott. Paolo Rinaldi

Composizione negoziata della crisi: linee generali
- composizione negoziata e nuova “concorsualità”
- novità introdotte dal D.Lgs. n. 83/2022 e dalla Legge n. 41/2023
- eliminazione delle procedure d’allerta e cambio di paradigma
- concetto di “crisi”: le diverse declinazioni
- ridimensionamento degli obblighi di segnalazione
- Early warning
- libertà “vigilata” dell’organo amministrativo e obblighi di diligenza
- doveri degli organi di controllo
- composizione negoziata di gruppo
- imprese sottosoglia
Prof. Avv. Marina Spiotta

L’accesso alla composizione negoziata e il suo funzionamento: conferme e novità del nuovo Codice
- accesso alla piattaforma telematica nazionale
- procedura di nomina dell’esperto
- caratteri principali della figura dell’esperto: requisiti di indipendenza e ruolo
- doveri delle parti
- struttura e funzioni della check-list particolareggiata
- indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento
- test pratico e principio di “ragionevole perseguibilità” del risanamento dell’impresa
- piattaforma telematica nazionale e rapporto con altre banche dati
- scambio di documentazione e di dati nella piattaforma telematica nazionale
- programma informatico di verifica: valutazione di della sostenibilità del debito ed elaborazione di piani di rateazione automatici
- regola di silenzio-assenso nei piani di rateazione automatici
Avv. Luca Jeantet

Il procedimento di composizione negoziata della crisi
- presentazione dell’istanza e della documentazione richiesta
- progetto di piano di risanamento come supporto per le valutazioni dell’esperto
- limiti all’accesso
- accettazione dell’esperto e convocazione dell’imprenditore
- risanamento attuabile e scenari prospettabili
- procedimento e termini per la conclusione della composizione negoziata
- gestione dell’impresa durante le trattative: atti in pregiudizio dei creditori e dissenso dell’esperto
- sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento
Dott. Giovanni La Croce

Una parentesi giurisdizionale: le misure protettive e cautelari e le autorizzazioni del tribunale nella composizione negoziata
- istanza di applicazione delle misure protettive
- disciplina delle azioni esecutive e cautelari e dei pagamenti
- limitazioni alle misure protettive
- contratti pendenti
- procedimento di concessione delle misure protettive e cautelari innanzi al Tribunale
- autorizzazioni del tribunale e finanziamenti prededucibili
- autorizzazioni del tribunale e cessione dell’azienda: deroga all’art. 2560 c.c.
- criteri di funzionalità rispetto alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori
- conservazione degli effetti
- contratti eccessivamente onerosi ed invito dell’esperto alla rideterminazione
Avv. Remo Tarolli

L’esito delle trattative e i possibili scenari
- conclusione delle trattative: individuazione di una soluzione per il superamento della crisi
- misure premiali
- strumenti negoziali
- accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi su richiesta del debitore
- soluzioni concorsuali ed extraconcorsuali
- esonero dall’azione revocatoria
- sorte degli atti di straordinaria amministrazione o dei pagamenti: il dissenso dell’esperto e la mancanza di autorizzazione del tribunale
Prof. Dott. Marcello Pollio

Composizione negoziata e rapporti con il Fisco
- conversione del “decreto PNRR” e mancata previsione della transazione fiscale: un’occasione mancata
- certificazioni e semplificazione
- composizione negoziata e note di variazione IVA
- composizione negoziata e piano di rateazione
- ipotesi di transazione fiscale in relazione ai differenti esiti della composizione negoziata
Dott. A.J. Pagano

I tratti distintivi del “nuovo” concordato preventivo
- finalità del concordato preventivo e tipologie di piano
- tutela dei creditori e salvaguardia dei lavoratori
- soddisfazione dei creditori con il ricavato prodotto dalla continuità
- concetto di utilità specificamente individuata
- effetti della presentazione della domanda
- apporto di risorse esterne nel concordato liquidatorio
- distribuzione di risorse esterne in deroga alla par condicio creditorum
- natura delle risorse distribuite e doppia regola distributiva: priorità assoluta e relativa
- classamento dei creditori e dei titolari di strumenti finanziari
- unanimità delle classi nel concordato in continuità aziendale
- contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale
- finanziamenti prededucibili e autorizzazione al pagamento dei crediti pregressi
Prof. Avv. Sido Bonfatti

SECONDA GIORNATA
Giovedì 6 Luglio 2023
(ore 9.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30)

La novità del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
- profili di novità del concordato semplificato
- concordato semplificato come strumento residuale: relazione finale dell’esperto e opzioni per l’imprenditore
- disciplina della liquidazione del patrimonio
- cessione dei beni, trasferimento dell’azienda e ipotesi di continuità “indiretta”
- nomina e ruolo dell’ausiliario
- omologazione del concordato e assenza di voto
- pregiudizio dei diritti dei creditori e possibilità di reclamo
Dott. Filippo Pongiglione

I nuovi “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”
- novità sostanziali e terminologiche
- evoluzione della nozione di crisi
- elementi comuni agli strumenti compositivi della crisi in alternativa alle procedure di insolvenza
- insolvenza probabile e nuovo paradigma temporale
- regolazione della crisi in esito alla composizione negoziata
- doveri delle parti nell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi
- obblighi gestori e interesse prioritario dei creditori
- obblighi di consultazione sindacale
- doveri di lealtà nella collaborazione dei creditori
Prof. Avv. Niccolò Abriani

L’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza
- iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza
- procedimento unitario
- effetti della domanda di accesso al concordato preventivo
- regime degli atti di straordinaria amministrazione: domanda di autorizzazione e informazioni sul contenuto del piano
- decreto di apertura del concordato preventivo
- disamina del tribunale in ipotesi di concordato liquidatorio o in continuità aziendale- misure cautelari e protettive
Prof.ssa Valentina Baroncini

Il procedimento di omologazione e le impugnazioni
- procedimento di omologazione: le diverse ipotesi
- opposizioni dei creditori dissenzienti e degli interessati
- effetti dell’omologazione e della mancata omologazione
- impugnazioni contro la sentenza sull’omologazione
- sospensione dell’esecuzione del piano o degli accordi
- accoglimento del reclamo e conferma della sentenza di omologazione nell’interesse generale dei creditori e dei lavoratori
- effetti della revoca dell’omologazione
Prof. Avv. Alberto Tedoldi

Il favor del Legislatore per strumenti negoziali di regolazione della crisi
- accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento
- accordi di ristrutturazione dei debiti
- modifiche sostanziali del piano prima e dopo l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti
- accordi di ristrutturazione agevolati e ad efficacia estesa
- convenzione di moratoria tra imprenditore e creditori
- transazione sui crediti tributari e contributivi
Dott. Alberto Guiotto

Il nuovo piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO): le peculiarità del nuovo istituto
- caratteri essenziali del nuovo istituto: struttura e finalità
- deroga alle regole distributive delle procedure concorsuali
- approvazione all’unanimità delle classi
- valutazione di ammissibilità del tribunale e verifica sulla correttezza dei criteri di classamento
- gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa
- ruolo del commissario giudiziale
- dal PRO al concordato preventivo e viceversa
Dott. Riccardo Ranalli
Dott. Giuseppe Acciaro

Il contenuto e l’attuazione del piano di concordato preventivo
- redazione del piano e nuovo ruolo di “affiancamento” del commissario giudiziale
- contenuto necessario del piano
- trattamento dei crediti tributari e contributivi
- indicazione delle parti interessate e non interessate dal piano
- effetti sui rapporti di lavoro
- confronto con la liquidazione giudiziale
- proposte concorrenti
- attuazione del piano
- sospensione del diritto di recesso dei soci
Avv. Salvatore Sanzo

Peculiarità e caratteristiche degli strumenti di regolazione della crisi
- modifiche dello statuto per il buon esito della ristrutturazione
- doveri di informazione degli amministratori e diritti dei soci
- limitazioni ai poteri di revoca degli amministratori
- proposte concorrenti
- classamento dei soci
- condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci
- esecuzione del concordato e poteri degli amministratori in relazione alle modifiche statutarie
Prof. Avv. Marco Arato

La rilevanza dello scaduto nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari
- funzionamento del modelle di impairment dell'IFRS 9: il past-due a 30 giorni
- soglia di allarme a 60 giorni per i ritardi nell'adempimento delle obbligazioni nei confronti degli enti finanziari
- definizione di default: il past-due a 90 giorni
Dott. Giuliano Soldi

QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

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