Voluntary disclosure

NUOVA PROCEDURA E STRATEGIE OPERATIVE PER IL RIENTRO DI CAPITALI

Programma

Milano – giovedì 18 dicembre 2014
(ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 16.00)


Il contesto normativo nazionale e internazionale sul rientro di capitali alla luce delle nuove disposizioni
– scambio di informazioni tra i principali Paesi OCSE
– cooperazione tra Autorità
– convergenza della normativa antiriciclaggio in ambito internazionale
– aumento dell’attività di controllo, incremento e miglioramento dell’efficacia dei relativi strumenti (anagrafe tributaria, anagrafe dei rapporti , indagini bancarie, “spesometro”, esterovestizione)


Gli obblighi di monitoraggio fiscale e i relativi adempimenti
– obblighi di monitoraggio e nuovo quadro RW
– estensione degli obblighi ai titolari effettivi
– obblighi e responsabilità per gli intermediari
– regime sanzionatorio



Voluntary Disclosure: la fase istruttoria

– soggetti interessati, eventi impeditivi e attività estere rilevanti
– tipologie di violazioni e periodi d’imposta accertabili
– documentazione e informazioni da acquisire
– effetti della procedura nei confronti dei terzi


Voluntary Disclosure: gli aspetti procedurali e i profili operativi
– determinazioni degli imponibili e opzione per il “forfettario”
– benefici sanzionatori e criticità
– attestazione al professionista, documenti probatori, istanza di emersione e contraddittorio con l’Ufficio
– definizione dell’invito al contraddittorio o in sede di adesione dell’accertamento
– termini di versamento
– Voluntary Disclosure nazionale: condizioni di accesso ed effetti sanzionatori


Voluntary Disclosure: i profili penali connessi alla detenzione di attività all’estero e il reato di autoriciclaggio
– possibili reati tributari connessi alla Voluntary Disclosure e valutazione delle relative sanzioni
– casi di escluzioni da responsabilità penali
– potenziali violazioni da parte di soggetti terzi
– obblighi antiriciclaggio e responsabilità in capo ai professionisti
– reato di autoriciclaggio: presupposti, rapporto con le altre fattispecie di reato e conseguenze per i soggetti che non si avvalgono della procedura di emersione


La gestione delle attività oggetto di emersione
– calcoli di convenienza
– possibile mantenimento delle attività all’estero
– ruolo delle fiduciarie
– incarico fiduciario senza intestazione
– possibili successivi controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria


QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

Relatori
Dott. Giovanni BANDERA

Equity Partner
Pedersoli e Associati
Studio Legale – Milano

Dott. Massimo CALDARA

Consigliere
Generale Fiduciaria S.p.A.
Milano

Dott. Andrea de’ MOZZI

Partner
Pedersoli e Associati
Studio Legale – Milano

Prof. Avv. Giacomo LUNGHINI

Professore a contratto di
Diritto Penale dell’Economia
Università di Brescia

Col. t. ST Luigi VINCIGUERRA

Comandante Nucleo Polizia Tributaria Torino
Guardia di Finanza

Responsabile di progetto
Avv. Massimo Jorio

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    Se non desidera ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia chiamare lo 011.889004 oppure scrivere una mail a info@convenia.it

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    IBAN: IT 65 S 05034 01017 000000000135

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    Per ulteriori informazioni, invitiamo a consultare la sezione dedicata alle risposte sulle modalità di partecipazione e svolgimento degli eventi Convenia.

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    AVV. MATTEO ROSSOMANDO
    Equity Partner Studio Legale Weigmann

    Convenia aggiorna sempre il modo di fare formazione e costituisce ormai un punto di riferimento del mercato

    PAUL RENDA
    CEO Miller Group

    La qualità della formazione è alla base dei percorsi professionali moderni. In Convenia lo hanno capito da tempo riuscendo ad intercettare le esigenze del mercato.

    AVV. ELENA ROSSIGNOLI
    Responsabile Servizio Affari Societari e Legali Pitagora S.p.a.

    Io e le Colleghe della mia direzione seguiamo con interesse e piacere gli eventi di Convenia, su temi giuridici di attualità e rilievo, con relatori di alto livello ed un’efficiente organizzazione.

    DOTT. EMANUELE MARTINO
    Financial Analyst and Corporate Finance Advisor Teda Advisors

    Partecipo da anni ai corsi di Convenia e ne apprezzo da sempre l’approccio innovativo e il puntuale aggiornamento formativo.

    AVV. PAOLO MELLI
    Avvocato del Foro di Reggio Emilia

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