Voluntary disclosure

Milano - giovedì 18 dicembre 2014
(ore 9.00 – 13.00 / 14.00 - 16.00)

Il contesto normativo nazionale e internazionale sul rientro di capitali alla luce delle nuove disposizioni
- scambio di informazioni tra i principali Paesi OCSE
- cooperazione tra Autorità
- convergenza della normativa antiriciclaggio in ambito internazionale
- aumento dell’attività di controllo, incremento e miglioramento dell’efficacia dei relativi strumenti (anagrafe tributaria, anagrafe dei rapporti , indagini bancarie, “spesometro”, esterovestizione)

Gli obblighi di monitoraggio fiscale e i relativi adempimenti
- obblighi di monitoraggio e nuovo quadro RW
- estensione degli obblighi ai titolari effettivi
- obblighi e responsabilità per gli intermediari
- regime sanzionatorio

Voluntary Disclosure: la fase istruttoria
- soggetti interessati, eventi impeditivi e attività estere rilevanti
- tipologie di violazioni e periodi d'imposta accertabili
- documentazione e informazioni da acquisire
- effetti della procedura nei confronti dei terzi

Voluntary Disclosure: gli aspetti procedurali e i profili operativi
- determinazioni degli imponibili e opzione per il “forfettario”
- benefici sanzionatori e criticità
- attestazione al professionista, documenti probatori, istanza di emersione e contraddittorio con l’Ufficio
- definizione dell’invito al contraddittorio o in sede di adesione dell’accertamento
- termini di versamento
- Voluntary Disclosure nazionale: condizioni di accesso ed effetti sanzionatori

Voluntary Disclosure: i profili penali connessi alla detenzione di attività all'estero e il reato di autoriciclaggio
- possibili reati tributari connessi alla Voluntary Disclosure e valutazione delle relative sanzioni
- casi di escluzioni da responsabilità penali
- potenziali violazioni da parte di soggetti terzi
- obblighi antiriciclaggio e responsabilità in capo ai professionisti
- reato di autoriciclaggio: presupposti, rapporto con le altre fattispecie di reato e conseguenze per i soggetti che non si avvalgono della procedura di emersione

La gestione delle attività oggetto di emersione
- calcoli di convenienza
- possibile mantenimento delle attività all’estero
- ruolo delle fiduciarie
- incarico fiduciario senza intestazione
- possibili successivi controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria

QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI
Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all'indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell'ambito del convegno.

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