Voluntary disclosure

Le nuove disposizioni

Programma

Milano – martedi 30 giugno 2015
Padova – giovedì 9 luglio 2015

(ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00)
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla procedura di collaborazione volontaria (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E/2015)
– cointestatari e delegati di firma
– soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale prima del 31 dicembre 2013
– soggetti interposti, trust e fondazioni, polizze assicurative
– attività patrimoniali, immobili esteri e società estere
– redditi connessi con gli investimenti e attività estere di natura finanziaria illecitamente detenuti all’estero
– Voluntary Disclosure internazionale, nazionale derivata e nazionale
– cause di inammissibilità e possibile rimozione delle stesse
– periodi d’imposta regolarizzabili
– modalità e presupposti per l’abbattimento delle sanzioni amministrative
– regime analitico e forfetario
– successione e Voluntary Disclosure
– perfezionamento della procedura
– effetti del mancato perfezionamento della procedura
Dott.ssa Sonia Saccon
Le novità della Circolare Assonime n. 16 del 19 maggio 2015 sull’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero
– titolari effettivi delle attività oggetto di emersione
– localizzazione delle attività e determinazione delle sanzioni di natura reddituale
– operatività dell’istituto del cumulo giuridico
– estensione del regime premiale della Voluntary Disclosure
– Voluntary Disclosure e nuovo ravvedimento operoso
Dott.ssa Tamara Gasparri

La Voluntary Disclosure e le problematiche relative allo scambio di informazioni

– accordi per lo scambio di informazioni con Svizzera, Lichtestein, Principato di Monaco e Santa Sede
– richieste di informazioni per gruppi omogenei di contribuenti
– scambio automatico di informazioni
– effetti degli accordi per lo scambio di informazioni sulla procedura di Voluntary Disclosure
Col. t. ST Luigi Vinciguerra
Gli aspetti operativi della procedura di Voluntary Disclosure dal punto di vista del professionista
– mandato al professionista e obblighi antiriciclaggio
– aspetti delicati nella fase di raccolta e selezione delle informazioni e dei documenti
– delicato ruolo del professionista nella valutazione di convenienza all’adesione della procedura
– effetti penali della Voluntary Disclosure e loro impatto sulla valutazione di convenienza
– modalità di compilazione e presentazione dell’istanza: alcuni casi pratici
– predisposizione della relazione di accompagnamento e della relativa documentazione di supporto
– dichiarazione rilasciata al professionista dal cliente e relative responsabilità
– scelta tra rimpatrio fisico e rimpatrio giuridico
– Waiver
Dott. Giovanni Bandera
I profili applicativi della Voluntary Disclosure: casi pratici e simulazioni
– simulazione di determinazione delle imposte e delle relative sanzioni
– redazione dei prospetti da allegare alla relazione di accompagnamento
– IVIE, IVAFE e imposte di successione
– impatto della Voluntary Disclosure sul Modello UNICO 2015 e relativi obblighi dichiarativi e di versamento
– invito al contraddittorio o adesione all’accertamento
– modalità di versamento (unico o rateizzato) delle somme complessivamente dovute
Dott. Andrea de’ Mozzi
Gli aspetti critici e controversi della Voluntary Disclosure in attesa di chiarimento
– trattamento di prelievi e versamenti in contanti e loro “documentabilità”
– cassette di sicurezza
– indicazione dei “soggetti collegati”
– possibilità di nuovi accertamenti per gli anni oggetto di emersione
– raddoppio dei termini di accertamento
Prof Avv. Valerio Vallefuoco
QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI
Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

Relatori
Dott. Giovanni Bandera

Equity Partner
Pedersoli e Associati
Studio Legale – Milano

Dott. Andrea dè Mozzi

Partner
Pedersoli e Associati
Studio Legale – Milano

Dott.ssa Tamara Gasparri

Settore Imposizione Diretta
Area Fiscalità
Assonime

Dott.ssa Sonia Saccon*

Ufficio Centrale per il
Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali (UCIFI) Agenzia delle Entrate

* la relazione è svolta a titolo personale e non coinvolge la posizione dell’Amministrazione di appartenenza

Prof. Avv. Valerio Vallefuoco

Professore a contratto di Diritto Internazionale
Università LUM – Jean Monnet

Col. t. ST Luigi Vinciguerra

Comandante
Nucleo Polizia Tributaria di Torino
Guardia di Finanza

Responsabile di progetto
Avv. Massimo Jorio

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    Se non desidera ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia chiamare lo 011.889004 oppure scrivere una mail a info@convenia.it

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    Il link per scaricare i contenuti acquistati sarà inviato alla mail indicata nel modulo di acquisto una volta ricevuto il pagamento; è possibile inviare all’indirizzo info@convenia.it la distinta del pagamento effettuato per ricevere il materiale prima dell’accredito effettivo della quota versata.

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    Per fare ciò, è sufficiente inviare una raccomandata A/R o una mail all’indirizzo info@convenia.it, indicando i propri dati personali e le modalità per l’accredito del rimborso.
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    AVV. MATTEO ROSSOMANDO
    Equity Partner Studio Legale Weigmann

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    PAUL RENDA
    CEO Miller Group

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    AVV. ELENA ROSSIGNOLI
    Responsabile Servizio Affari Societari e Legali Pitagora S.p.a.

    Io e le Colleghe della mia direzione seguiamo con interesse e piacere gli eventi di Convenia, su temi giuridici di attualità e rilievo, con relatori di alto livello ed un’efficiente organizzazione.

    DOTT. EMANUELE MARTINO
    Financial Analyst and Corporate Finance Advisor Teda Advisors

    Partecipo da anni ai corsi di Convenia e ne apprezzo da sempre l’approccio innovativo e il puntuale aggiornamento formativo.

    AVV. PAOLO MELLI
    Avvocato del Foro di Reggio Emilia

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