Voluntary disclosure bis

Milano – martedì 21 febbraio 2017
(ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00)

Voluntary Disclosure bis: il contesto normativo nazionale e internazionale
- scambio di informazioni tra i principali Paesi OCSE
- cooperazione tra Autorità
- Tax Information Exchange Agreements (TIEA)
- convergenza della normativa antiriciclaggio in ambito internazionale
- aumento dell’attività di controllo, incremento e miglioramento dell’efficacia dei relativi strumenti

Le novità nella procedura di collaborazione volontaria
- soggetti interessati, eventi impeditivi e attività estere rilevanti
- tipologie di violazioni, benefici sanzionatori e periodi d’imposta accertabili
- documenti probatori e attestazione al professionista
- termini per l’adesione
- opzione per l’autoliquidazione e relativo regime sanzionatorio

Il monitoraggio fiscale: obblighi e adempimenti
- obblighi di monitoraggio e nuovo quadro RW
- obblighi dei titolari effettivi
- effetti derivanti dai nuovi accordi internazionali stipulati dall’Italia
- obblighi e responsabilità per gli intermediari
- regime sanzionatorio

La gestione delle attività oggetto di emersione
- calcoli di convenienza
- possibile mantenimento delle attività all’estero
- ruolo delle fiduciarie
- incarico fiduciario senza intestazione
- possibili successivi controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria

I profili penali della Voluntary Disclosure bis
- possibili reati tributari connessi alla Voluntary Disclosure bis e relative sanzioni
- profili penali nel caso di Voluntary Disclosure nazionale
- casi di esclusioni da responsabilità penali
- potenziali violazioni da parte di soggetti terzi
- obblighi antiriciclaggio e responsabilità in capo ai professionisti

Voluntary Disclosure bis: casi pratici
- Voluntary Disclosure bis nazionale: modalità di tassazione del reddito tra socio e società, riflessi sul bilancio dell’ente e atti societari
- regolarizzazione del denaro contante: la procedura introdotta dalla Voluntary Discosure bis e le criticità che permangono
- prelevamenti e apporti: tra presunzione di redditi omessi ed esibizione di documentazione, fatti e circostanze a supporto del contribuente
- compilazione del mod. RW: novità post Voluntary Disclosure bis e alleggerimento degli obblighi dichiarativi
- trasferimenti all’estero: monitoraggio della residenza fiscale delle persone fisiche da parte dell’Amministrazione finanziaria e difesa del contribuente

QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI
Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

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