Webinar - DAC 6: profili applicativi degli obblighi di comunicazione

compatibilità della normativa col diritto europeo
profili soggettivi e oggettivi della Direttiva UE 2018/822
contenuti della segnalazione
DAC 6 e obblighi antiriciclaggio
tax whistleblowing e difesa del contribuente
analisi delle problematiche applicative della DAC 6

Programma

Mercoledì 10 Febbraio 2021
Evento in videoconferenza

(ore 9.30 – 13.00 / 14.00 - 16.00)

 

Introduce i lavori: Prof. Avv. Andrea Moja
- genesi della Direttiva DAC 6 e contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva
- compatibilità della normativa col diritto comunitario
- relazioni tra DAC 6 e normativa sul segreto professionale

 

I profili soggettivi della Direttiva DAC 6
- soggetti obbligati alle comunicazioni DAC 6
- titolarità dell’obbligo di comunicazione da parte di uno stesso soggetto in più Stati
- titolarità dell’obbligo di comunicazione da parte di una pluralità di soggetti
- profili di esonero
- possibili interrelazioni tra obblighi concorrenti
Avv. Giovanni Carpenzano

 

I profili oggettivi della DAC 6
- meccanismi transfrontalieri
- operazioni con Stati extra UE e riflessi per gli intermediari ed i contribuenti
- Hallmark
- test del vantaggio principale
- mandatory disclosure rules: gli interventi operativi
Dott. Paolo Besio


DAC 6 e contenuti della segnalazione
- modalità e tempistiche della comunicazione
- DAC 6 e profili sanzionatori
- impatto delle regole tecniche sull’organizzazione dello studio professionale
Dott.ssa Paola Bergamin

 

DAC 6 e interrelazione con altri adempimenti da parte degli intermediari
- relazione e confronto tra DAC 6 e obblighi antiriciclaggio
- comunicazione e segreto professionale, esenzioni dalle comunicazioni della DAC 6 e antiriciclaggio
- sanzioni amministrative tra principio di specialità e assorbimento con le sanzioni antiriciclaggio e il concorso con il reato di riciclaggio e autoriciclaggio
- sanzioni DAC 6 e rispetto dei diritti CEDU e della Carta europea dei diritti
Prof. Avv. Valerio Vallefuoco

 

Il tax whistleblowing e la difesa del contribuente nelle ipotesi di scambio di informazioni
- tax whistleblowing nell’esperienza italiana
- DAC 6: una nuova ipotesi di tax whistleblowing
- tutela del contribuente secondo i principi della giurisprudenza comunitaria e nazionale
- acquisizione illegittima di elementi probatori: casi pratici alla luce della DAC 6
Avv. Marco Cerrato

 

L’analisi delle problematiche applicative della DAC 6
- rapporto tra contribuente e intermediario ai fini della comunicazione
- esatta definizione di “vantaggio fiscale”
- comunicazione “retroattiva”
- sanzioni e “ravvedimento operoso”
Prof. Avv. Andrea Ballancin

 

QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al grupo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

Relatori
Prof. Avv. Andrea Ballancin

Aggregato di Diritto Tributario
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Partner MB Associati

Dott.ssa Paola Bergamin

Partner
Belluzzo International Partners
Tesoriere Step Italy

Dott. Paolo Besio

Partner
Bernoni Grant Thornton

Avv. Giovanni Carpenzano

Of Counsel
Chiomenti

Avv. Marco Cerrato

Partner
Maisto e Associati 

Prof. Avv. Andrea Moja

Docente di Diritto Europeo e Trust
Università di Brescia
Presidente Assotrusts

Prof. Avv. Valerio Vallefuoco

Managing Partner
Studio Legale Vallefuoco & Associati Stp
Componente Commissioni Antiriciclaggio Ordini Profesionali
Vice presidente AssoAml

Responsabile di progetto
Avv. Massimo Jorio

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    Se non desidera ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia chiamare lo 011.889004 oppure scrivere una mail a info@convenia.it

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    IBAN: IT 65 S 05034 01017 000000000135

    Il link per scaricare i contenuti acquistati sarà inviato alla mail indicata nel modulo di acquisto una volta ricevuto il pagamento; è possibile inviare all'indirizzo info@convenia.it la distinta del pagamento effettuato per ricevere il materiale prima dell'accredito effettivo della quota versata.

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    Per ulteriori informazioni, invitiamo a consultare la sezione dedicata alle risposte sulle modalità di partecipazione e svolgimento degli eventi Convenia.

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    Equity Partner Studio Legale Weigmann

    Convenia aggiorna sempre il modo di fare formazione e costituisce ormai un punto di riferimento del mercato

    PAUL RENDA
    CEO Miller Group

    La qualità della formazione è alla base dei percorsi professionali moderni. In Convenia lo hanno capito da tempo riuscendo ad intercettare le esigenze del mercato.

    AVV. ELENA ROSSIGNOLI
    Responsabile Servizio Affari Societari e Legali Pitagora S.p.a.

    Io e le Colleghe della mia direzione seguiamo con interesse e piacere gli eventi di Convenia, su temi giuridici di attualità e rilievo, con relatori di alto livello ed un’efficiente organizzazione.

    DOTT. EMANUELE MARTINO
    Financial Analyst and Corporate Finance Advisor Teda Advisors

    Partecipo da anni ai corsi di Convenia e ne apprezzo da sempre l’approccio innovativo e il puntuale aggiornamento formativo.

    AVV. PAOLO MELLI
    Avvocato del Foro di Reggio Emilia

    Convenia rappresenta il referente privilegiato per la mia esigenza di continuo aggiornamento professionale e un’occasione di proficuo confronto con colleghi preparati, in un reciproco scambio di know-how.

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