Webinar - Reati tributari, sicurezza sul lavoro e privacy

impatti sulla responsabilità degli enti (D. Lgs. 231/01)

nuova categoria dei reati tributari nel D. Lgs. 231/01
revisione dei Modelli organizzativi
compiti dell’ODV in materia di sicurezza sul lavoro
privacy nel sistema 231 alla luce del GDPR
sistemi di whistleblowing
difesa dell’ente nel processo penale 231

Programma

Martedì 17 Novembre 2020
Evento in videoconferenza

(ore 9.30 – 13.00 / 14.00 - 16.00)

 

L’inserimento dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto 231
- nuova categoria dei reati tributari ex art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001
- attuazione della Direttiva PIF e ampliamento del novero dei reati presupposto
- inquadramento normativo delle singole fattispecie dei reati tributari presupposto della responsabilità amministrativa
- Circolare 1.9.2020 n. 216816 del Comando Generale della Guardia di Finanza
Avv. Gaia D'Urbano

 

La revisione dei Modelli organizzativi per prevenire il compimento dei reati tributari
- mappatura dei principali processi a rischio e delle possibili funzioni aziendali coinvolte
- presidi organizzativi e di controllo nell’ambito dei principali processi a rischio
- impatti sul Modello 231: dal risk assessment all’adeguamento del modello di organizzazione, gestione e controllo
- ruolo dell’OdV nella prevenzione dei reati tributari
Avv. Guido Pavan
Dott.ssa Arianna Locati

 

I compiti dell’Organismo di Vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro in tempo di Covid-19
- rischio biologico, sicurezza sul lavoro e Modello 231
- responsabilità penale del datore di lavoro e dell’ente tra Decreto Rilancio e proroga dello stato di emergenza
- aggiornamento dei protocolli interni e del Modello organizzativo in seguito all'emergenza Covid-19
- doveri e ambiti di attivazione dell’Organismo di Vigilanza in relazione al rischio di contagio da Covid-19 nelle aziende
Avv. Mariagrazia Pellerino

 

La privacy nel sistema 231 alla luce del GDPR
- definizione di un sistema di presidi a tutela della sicurezza e della integrità dei dati personali
- rapporto tra Modello 231 e misure previste dal GDPR
- qualificazione soggettiva dell’ODV ai fini privacy alla luce del parere del Garante della Privacy
- rapporti tra Organismo di Vigilanza e Data Protection Officer (DPO): scambio di informazioni e sinergie operative
Dott.ssa Emanuela Garlaschelli

 

I sistemi di whistleblowing
- panorama normativo e regolamentare: dalla Legge 179/2017 al recepimento della nuova Direttiva 2019/1937
- sistemi di whistleblowing: linee guida ANAC 2019, best practices del settore privato, SEC Whistleblower Program Rules
- tutele delle persone segnalanti: divieto di misure ritorsive e tutela della riservatezza dell’identità del segnalante
- ruolo dell’Organismo di Vigilanza come destinatario delle segnalazioni
Avv. Lorenzo Meazza

 

La difesa dell’ente nel processo penale 231
- gestione del processo a carico dell’ente a partire dall’avviso di garanzia
- investigazioni difensive e l’importanza della consulenza tecnica di parte 231
- modello post factum e condotte riparatorie
- profili di responsabilità penale in materia di whistleblowing
- giurisprudenza e casi pratici
Avv. Marco Morabito

 

QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al grupo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

Relatori
Avv. Gaia D'Urbano

Of Counsel
De Lorenzi Miccichè Scalera Spada
Avvocati Associati

Dott.ssa Emanuela Garlaschelli

Partner Studio Soldati Garlaschelli
Dott.ssa Arianna Locati
Senior Consultant Eddystone

Avv. Lorenzo Nicolò Meazza

Direttore Responsabile di Giurisprudenza Penale
Componente Commissione Giustizia Penale
presso l’Ordine degli Avvocati di Milano
Studio Legale Meazza

Avv. Marco Morabito

Founder Lexiura

Avv. Guido Pavan

Partner
Eddystone

Avv. Mariagrazia Pellerino

Founder Studio Legale Pellerino

Responsabile di progetto
Avv. Massimo Jorio

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    AVV. MATTEO ROSSOMANDO
    Equity Partner Studio Legale Weigmann

    Convenia aggiorna sempre il modo di fare formazione e costituisce ormai un punto di riferimento del mercato

    PAUL RENDA
    CEO Miller Group

    La qualità della formazione è alla base dei percorsi professionali moderni. In Convenia lo hanno capito da tempo riuscendo ad intercettare le esigenze del mercato.

    AVV. ELENA ROSSIGNOLI
    Responsabile Servizio Affari Societari e Legali Pitagora S.p.a.

    Io e le Colleghe della mia direzione seguiamo con interesse e piacere gli eventi di Convenia, su temi giuridici di attualità e rilievo, con relatori di alto livello ed un’efficiente organizzazione.

    DOTT. EMANUELE MARTINO
    Financial Analyst and Corporate Finance Advisor Teda Advisors

    Partecipo da anni ai corsi di Convenia e ne apprezzo da sempre l’approccio innovativo e il puntuale aggiornamento formativo.

    AVV. PAOLO MELLI
    Avvocato del Foro di Reggio Emilia

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