Webinar - Reati tributari, sicurezza sul lavoro e privacy

Martedì 17 Novembre 2020
Evento in videoconferenza

(ore 9.30 – 13.00 / 14.00 - 16.00)

L’inserimento dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto 231
- nuova categoria dei reati tributari ex art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001
- attuazione della Direttiva PIF e ampliamento del novero dei reati presupposto
- inquadramento normativo delle singole fattispecie dei reati tributari presupposto della responsabilità amministrativa
- Circolare 1.9.2020 n. 216816 del Comando Generale della Guardia di Finanza
Avv. Gaia D'Urbano

La revisione dei Modelli organizzativi per prevenire il compimento dei reati tributari
- mappatura dei principali processi a rischio e delle possibili funzioni aziendali coinvolte
- presidi organizzativi e di controllo nell’ambito dei principali processi a rischio
- impatti sul Modello 231: dal risk assessment all’adeguamento del modello di organizzazione, gestione e controllo
- ruolo dell’OdV nella prevenzione dei reati tributari
Avv. Guido Pavan
Dott.ssa Arianna Locati

I compiti dell’Organismo di Vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro in tempo di Covid-19
- rischio biologico, sicurezza sul lavoro e Modello 231
- responsabilità penale del datore di lavoro e dell’ente tra Decreto Rilancio e proroga dello stato di emergenza
- aggiornamento dei protocolli interni e del Modello organizzativo in seguito all'emergenza Covid-19
- doveri e ambiti di attivazione dell’Organismo di Vigilanza in relazione al rischio di contagio da Covid-19 nelle aziende
Avv. Mariagrazia Pellerino

La privacy nel sistema 231 alla luce del GDPR
- definizione di un sistema di presidi a tutela della sicurezza e della integrità dei dati personali
- rapporto tra Modello 231 e misure previste dal GDPR
- qualificazione soggettiva dell’ODV ai fini privacy alla luce del parere del Garante della Privacy
- rapporti tra Organismo di Vigilanza e Data Protection Officer (DPO): scambio di informazioni e sinergie operative
Dott.ssa Emanuela Garlaschelli

I sistemi di whistleblowing
- panorama normativo e regolamentare: dalla Legge 179/2017 al recepimento della nuova Direttiva 2019/1937
- sistemi di whistleblowing: linee guida ANAC 2019, best practices del settore privato, SEC Whistleblower Program Rules
- tutele delle persone segnalanti: divieto di misure ritorsive e tutela della riservatezza dell’identità del segnalante
- ruolo dell’Organismo di Vigilanza come destinatario delle segnalazioni
Avv. Lorenzo Meazza

La difesa dell’ente nel processo penale 231
- gestione del processo a carico dell’ente a partire dall’avviso di garanzia
- investigazioni difensive e l’importanza della consulenza tecnica di parte 231
- modello post factum e condotte riparatorie
- profili di responsabilità penale in materia di whistleblowing
- giurisprudenza e casi pratici
Avv. Marco Morabito

QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al grupo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

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