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ANTIRICICLAGGIO: LE NUOVE DISPOSIZIONI DI BANCA D’ITALIA

Milano, NH Machiavelli - 21 - 22 maggio 2019

Nel corso dell'incontro gli autorevoli esperti coinvolti hanno fornito un'attenta disamina delle nuove Disposizioni di Banca d'Italia in tema di antiriciclaggio, con particolare riferimento all'organizzazione ed ai controlli interni, all'adeguata verifica della clientela, alle segnalazioni oggettive, al sistema sanzionatorio, alle novità della V Direttiva Antiriciclaggio, alla finanza sostenibile ed ai flussi finanziari illeciti.


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